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780万元案件被“私了”:太阳城称办案涉嫌犯罪

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更新时间:2015-06-15 10:31    浏览数:1028 次    【 打印 】   【 关闭 】

  记者被拦在深圳市经侦局门外

  存在银行的780万元如何被人冒取?

  嫌疑人后,警方为何主持调解?

  人同意私了,钱为何3年不退?

  780万元的存款存放在银行,被他人冒领,银行方面没有说法。储户报案后,警方已经将冒领人抓获归案,但是,储户在警方调解下同意私了,而私了未果,冒领人又被警方。

  13日,央视《焦点》了一对父子在深圳农业银行被人盗取780万元的,把深圳市经济犯罪侦查局推向风口浪尖,此事件中无疑最关心两大疑点:存在的银行的780万元是如何被取走的?深圳市经济犯罪侦查局又为何撤销了这“刑事案件”?

  780万“蒸发”

  根据央视《焦点》的报道,清河县杨二庄镇杨二庄村的农民杨刘保以前生产和经营羊绒,并有自己的工厂省清河县清发羊绒分梳厂。

  2003年,老杨把从村里40多户农民手里收集上来的羊绒发给了深圳的一个叫谢金来的港商。羊绒卖出后,谢金来并未将货款直接打进老杨清河县的账号,而是老杨在深圳农业银行开个账户,说是便于退税。为了方便羊绒买卖,老杨带上各种印章和身份证明,在谢金来的推荐下来到了深圳农业银行人民北支行下属的一个经营部开了户。谢金来随太阳城后将780万元货款打进了这个账户。

  可奇怪的事情发生了,没过多久,老杨发现他账号里的钱没了,但银行方面表示不会对此事负责。

  2003年,老杨父子还到深圳市经济犯罪侦查局报了案。2003年9月24日报的案,2004年5月28日取完证后正式立案,可到了2012年年初才开始。在深圳市发布的在逃人员登记信息表上可以看到,在“案件类别”一栏里,深圳市经济犯罪侦查局是以“合同诈骗案”立案谢金来,签发日期为2012年3月6日。仅仅3天后的3月9日,谢金来就在深圳市深圳湾口岸被边防。

  至此,距离案发已经过去9年。可接下来发生的事情,更让杨刘保始料未及。

  嫌犯却被放

  谢金来被抓没多久,深圳市经侦局的办案打来了电话。在这通电话里办案给了老杨两个选择:一是讨回存款,但是需要他主动撤销案件;二是让犯罪嫌疑人坐牢,但是780万元存款被冒领,钱款就不归还了。办案的这番话真的让老杨父子有点摸不着头脑,不过9年追逃存款的艰辛过程,让杨家父子本能选择了还钱,撤销案件。结果谢金来了,不退钱了。

  根据央视《焦点》报道,得知谢金来被放了,父子两人再次找到深圳市经侦局,该局三大队副队长刘姓告诉老杨父子,案子已经被撤销了,不继续侦办了,他们可以去别的部门想办法。而在深圳市经侦局的在逃案件撤销表上,记者没有看到撤销案件的理由。但是有了办案和经侦局领导的签字,2012年3月21日,犯罪嫌疑人谢金来被正式撤销了追逃。

  到底谁的错

  杨刘保为损失,曾两次将中国农业银行告上法庭,结果均以败诉告终。2015年8月14日下午,杨刘保的儿子杨永刚向羊城晚报记者了此事,并表示事情经过需询问其父亲才知详情,但其父亲的电话始终无人接听。

  杨刘保为何要在农业银行开通一个临时账户?存在银行的钱,他人为何可以取走?根据杨刘保接受央视《焦点》采访的说法,谢金来等人伪造了省清河县清发羊绒分梳厂的公章、财务章、印鉴卡,盗取该厂在深圳农业银行临时账户内的巨额资金。

  6月14日,农业银行深圳分行公开回应称,该合同纠纷已于2002年由广东省深圳市中级一审、广东省高级二审审理,根据法院,法院终审认定农行人民北支行已根据相关,对结算票据上的印鉴与客户预留印鉴是否相符尽到了应尽的审查义务,判决农行人民北支行“是按照银行内部账户资金结算的有关和程序严格进行操作,不存在任何”、“对清发羊绒厂诉称的资金损失并无,农行人民北支行对此不应该承担赔偿责任”。

  记者发现,根据农业银行的回复,双方官司发生在2002年,央视《焦点》报道的案发时间2003年,双方时间上有出入。14日下午,记者来到中国农业银行深圳分行人民北支行。由于恰逢周日,银行早早下了班,记者未能找到相关负责人。记者随后致电农业银行深圳分行,对方表示不了解情况。

  14日凌晨,深圳微博作出回应称,深圳市高度重视此事,立即召开会议,成立由法制、督察等部门组成的联合调查组,调查结果将尽快向社会公布。

  14日下午,羊城晚报记者来到深圳市经侦局采访,但被拦在门外。门前安保人员告诉记者,根据的通知,有记者采访就打市公共关系室的电话。但记者依照对方提供的电话打过去,一直无人接听。

  及被害人均撤销案件,应重新立案

  大成太阳城事务所高级合伙人刑辩太阳城马成指出,本案不属自诉案件,涉案合同诈骗金额780万元,依据法律,已可认定为“数额特别巨大”,最高可判处无期徒刑。2012年,刑诉法新增了当事人和解的公诉案件诉讼程序,但其适用有严格,就本案而言并不符合适用该程序的要求,显然办案及被害人均撤销案件,此案应当重新立案。

  马成太阳城还表示,根据央视报道的情况来看,办案明知谢金来涉嫌严重刑事犯罪,却在致电被害人同意后撤销案件,其包庇犯罪的行为可能涉嫌徇私枉法罪;若该事件中存在利益输送,还涉嫌受贿罪。(记者宋)

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